各位常务理事、理事，各会员单位：

根据工作需要，学会于2023年6月30日-7月10日以通讯方式召开了九届七次常务理事会议。学会常务理事共62人，会议发出通知文件62份,收到表决回执53份并全部同意有关议案，满足学会章程“需超过三分之二同意意见”的规定，表决有效。本次会议审议通过的事项如下：

一、同意第三届水力发电科技奖励委员会换届方案，按程序组织好换届工作。

二、同意第九届理事会部分理事单位和理事调整、单位会员入会申请：

1. 南京水利科学研究院担任学会名誉副理事长（常务理事）人选由李云变更为胡亚安。

2. 中国电建集团海外投资有限公司由常务理事单位调整为理事单位，理事人选为张国来，同时张国来不再担任常务理事，罗明清不再担任理事。

3. 上海福伊特水电设备有限公司由常务理事单位调整为普通会员单位，朱立平不再担任常务理事。

4. 惠州蓄能发电有限公司理事人选由董超变更为曹云鹏。

5. 中国水利水电第六工程局有限公司理事人选由叶明变更为任长春。

6. 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司理事人选由周恒变更为周俊。

7. 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司、水利部发展研究中心、西藏农牧学院、广州机械科学研究院有限公司、中联海广瀛物流工程有限公司、天津正标津达线缆集团有限公司、英特工程仿真技术（大连）有限公司加入普通会员单位。

以上1-6项提交下一次理事会审议通过。

三、同意成立中国水力发电工程学会青年工作委员会（简称“青工委”），青工委支撑单位为南京水利科学研究院。同意青工委第一届委员会委员人选组成，唐云清为主任委员人选，陈龙翔、李果、莫玄超、陈祥、付奎、周秋景、周兴波、赵兰浩为副主任委员人选，李君为秘书长人选。因工作需要，青工委成立方案于2023年5月17日-19日提请各位常务理事进行了书面审议确认。

四、同意水库专业委员会负责人调整：龚和平为主任委员人选，郭万侦为副主任委员兼秘书长人选，饶谦学为副主任委员人选。彭程不再担任主任委员，王春云、都勤、袁侃夫不再担任副主任委员。

五、同意潘家铮水电科技基金第四届理事会负责人调整：宗敦峰接替王斌担任理事长人选，同时宗敦峰不再担任副理事长；席浩接替郑声安担任副理事长人选。

六、同意学会向潘家铮水电科技基金增资200万元，相关费用在2022年度会费节余中列支。

七、同意席浩常务副秘书长为学会新闻发言人。

八、同意《中国水力发电工程学会推选院士候选人工作实施细则》（修订审议稿）、《中国水力发电工程学会合同管理办法》（制定审议稿）、《中国水力发电工程学会财务机构和财务人员管理办法》（制定审议稿）、《中国水力发电工程学会财务监督及风险防控管理办法》（制定审议稿）、《中国水力发电工程学会分支机构财务管理办法》（修订审议稿）、《中国水力发电工程学会发票和财政票据管理办法》（修订审议稿）、《中国水力发电工程学会关联交易管理制度》（制定审议稿）、《中国水力发电工程学会新闻发布和新闻发言人制度实施办法》（制定审议稿）、《中国水力发电工程学会印章管理规定》（修订审议稿）、《中国水力发电工程学会分支机构管理办法》（修订审议稿），结合会议审议意见进一步完善后正式印发实施。

特此通知。

中国水力发电工程学会

                                2023年7月13日